Η Binance αρνήθηκε δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι απέλυσε εσωτερικούς ερευνητές αφού εντόπισαν περίπου 1,7 δισ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα να ρέουν μέσω της πλατφόρμας προς ιρανικές οντότητες που συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις.
Τα ρεπορτάζ των New York Times και Wall Street Journal ανέφεραν ότι η εσωτερική ομάδα συμμόρφωσης της εταιρείας διαπίστωσε το 2025 πως περισσότερα από 1.500 accounts είχαν πρόσβαση από το Ιράν και ότι σημαντικά ποσά κρυπτονομισμάτων μεταφέρθηκαν σε οντότητες που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.
Τι αναφέρουν τα δημοσιεύματα
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δύο λογαριασμοί της Binance φέρονται να διοχέτευσαν περίπου 1,7 δισ. δολάρια προς ιρανικά δίκτυα. Ένας από αυτούς συνδεόταν με την εταιρεία Blessed Trust, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, η οποία λειτουργούσε ως fiat partner της Binance.
Επιπλέον, το Wall Street Journal ανέφερε ότι άλλη εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, η Hexa Whale Trading, μετέφερε περίπου 500 εκατ. δολάρια σε Tether stablecoins προς το ίδιο ιρανικό δίκτυο.
Τα δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι οι ερευνητές που παρουσίασαν τα ευρήματά τους στην ανώτατη διοίκηση, συμπεριλαμβανομένου του CEO Richard Teng και του Chief Compliance Officer Noah Perlman, είτε τέθηκαν σε αναστολή είτε απολύθηκαν το 2025.
Η απάντηση της Binance
Σε επίσημη δήλωση, εκπρόσωπος της Binance διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές περί απολύσεων λόγω ανησυχιών συμμόρφωσης.
«Αμφισβητούμε έντονα τους ισχυρισμούς των πρόσφατων δημοσιευμάτων. Κανένας ερευνητής δεν απολύθηκε επειδή ανέφερε πιθανές παραβιάσεις κυρώσεων», ανέφερε η εταιρεία.
Η Binance υποστήριξε επίσης ότι η εσωτερική αξιολόγηση δεν εντόπισε παραβιάσεις των ισχυουσών κυρώσεων και ότι η ανίχνευση ύποπτης δραστηριότητας αποδεικνύει πως οι μηχανισμοί ελέγχου λειτουργούν.
Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η εταιρεία σημείωσε ότι η άμεση έκθεσή της στις τέσσερις μεγαλύτερες ιρανικές crypto exchanges μειώθηκε κατά 97,3% μεταξύ Ιανουαρίου 2024 και Ιανουαρίου 2026, από 4,19 εκατ. δολάρια σε περίπου 0,11 εκατ. δολάρια.
Το ιστορικό με τις αμερικανικές αρχές
Η Binance εξακολουθεί να λειτουργεί υπό καθεστώς ενισχυμένης συμμόρφωσης μετά τη συμφωνία του 2023 με τις αμερικανικές αρχές, βάσει της οποίας παραδέχθηκε παραβιάσεις σχετικές με ξέπλυμα χρήματος και κυρώσεις.
Στο πλαίσιο εκείνης της συμφωνίας, η εταιρεία συμφώνησε να καταβάλει 4,3 δισ. δολάρια σε πρόστιμα. Ο ιδρυτής της, Changpeng Zhao, αποχώρησε από τη θέση του CEO και αργότερα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών, πριν αποφυλακιστεί το 2024. Τη θέση του ανέλαβε ο Richard Teng.
Ο Zhao δήλωσε μέσω X ότι τα δημοσιεύματα αναπαράγουν «αρνητικές αφηγήσεις» από πρώην εργαζομένους και ότι η Binance διαθέτει «το καλύτερο πρόγραμμα συμμόρφωσης στον κλάδο».
Το ευρύτερο πλαίσιο
Η υπόθεση αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα ανταλλακτήρια σε ένα περιβάλλον αυστηρών διεθνών κυρώσεων. Τα δημόσια blockchains είναι permissionless, γεγονός που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να στείλει κεφάλαια σε μια διεύθυνση κατάθεσης. Ωστόσο, οι πλατφόρμες υποχρεούνται να εφαρμόζουν μηχανισμούς εντοπισμού και αποτροπής παράνομων ροών.
Παρότι οι αγορές κρυπτονομισμάτων έχουν ωριμάσει θεσμικά, οι κατηγορίες περί παραβίασης κυρώσεων παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες, ειδικά όταν συνδέονται με γεωπολιτικές εντάσεις και κρατικές οντότητες.
Η εξέλιξη της υπόθεσης ενδέχεται να επηρεάσει όχι μόνο τη φήμη της Binance, αλλά και το συνολικό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις διεθνείς crypto πλατφόρμες τα επόμενα χρόνια.
